沙河股份：二OO五年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 00:16 深圳證券交易所

　　證券簡稱：沙河股份沙河實業股份有限公司

　　二OO五年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年10月24日上午9時30分；

　　2、召開地點：深圳市南山區沙河商城七樓本公司會議室；

　　3、召開方式：現場投票；

　　4、召集人：本公司董事會；

　　5、主持人：董事長吳功成先生；

　　6、本次大會召開均符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人、代表股份41,235,188股、占上市公司有表決權總股份46％

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）0人、代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0％。

　　三、提案審議和表決情況

　　出席本次股東大會的股東對會議提案進行審議并以記名投票表決方式形成以下決議：

　　(一)審議并通過了選舉楊建達先生為公司董事的議案（楊建達先生簡歷刊登在2005年8月5日《證券時報》）

　　1、總的表決情況：

　　同意41,235,188股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　�。ǘ⿲徸h并通過了選舉魏孔堯先生為公司董事的議案（魏孔堯先生簡歷刊登在2005年8月5日《證券時報》）

　　1、總的表決情況：

　　同意41,235,188股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　四、律師對本次股東大會的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東深天成律師事務所

　　2、律師姓名：王欣樂律師

　　3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　特此公告

　　沙河實業股份有限公司

　　二○○五年十月二十四日