(000514) 渝開發：股權分置改革說明書

http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 09:26 上海證券報網絡版

　　一、改革方案要點

　　全體非流通股股東向公司注入1.0226億元現金，相應增加公司資本公積金為全體股東共享。每股流通股股東相當于獲送0.87元（未考慮渝開發所得稅因素）。渝開發以注入現金增加的部分資本公積金向全體股東按每10股轉增5股的比例轉增股份。

　　二、改革方案的追加對價安排

　　截止本說明書簽署日，本次股權分置改革方案無追加對價安排。

　　三、非流通股股東的承諾事項

　　1、法定承諾

　　參與本次

股權分置改革的非流通股股東均承諾：遵守法律、法規和規章的規定，履行法定義務。

　　2、特別承諾

　　控股股東重慶城投特別承諾：

　　將為未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東墊付其持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價安排。代為墊付后，上述股東如需通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，應當向重慶城投償還墊付的現金及利息，或者取得重慶城投的同意。

　　將在本次臨時股東大會暨相關股東會議網絡投票開始前2個工作日支付足額現金（包括為其他非流通股東墊付的資金）至渝開發帳戶，使渝開發收到的對價安排資金為1.0226億元，否則賠償因其它非流通股東未能按時足額付款而使流通股股東受到的損失。

　　3、公司同意參加股權分置改革的全體非流通股股東一致承諾：

　　本承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。

　　四、本次臨時股東大會暨相關股東會議的日程安排

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日：2005年11月14日

　　2、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議召開日：2005年11月24日

　　3、本次臨時股東大會暨相關股東會議網絡投票時間：2005年11月21日至2005年11月24日

　　五、本次股權分置改革公司

股票停復牌安排

　　1、公司股票已自2005年10月17日起經公司申請停牌，最晚于2005年11月1日復牌，自本說明書公告之日起至2005年10月31日為股東溝通時期。

　　2、公司將在2005年10月31日（含當日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、公司將申請自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

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