金 融 街：四屆六次董事會會議決議公告

　　金融街控股股份有限公司

　　四屆六次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2005年10月20日上午在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座11層會議室召開。本次董事會通知及文件于2005年10月10日分別以專人送達(dá)、特快專遞和電話通知等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。公司董事會成員九名，實際出席董事七名。王功偉董事長因外出考察未出席本次董事會，書面委托鞠瑾副董事長代為主持會議并行使表決權(quán)。朱裕峰獨立董事因外出考察未出席本次董事會，書面委托許燕生獨立董事代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員、公司高級管理人員以及中介機構(gòu)代表列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。本次會議經(jīng)過充分的討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于分別成立金融街津門（天津）置業(yè)有限公司(暫定名)和金融街津塔（天津）置業(yè)有限公司(暫定名)的議案》。

　　2005年8月，公司參與了天津土地交易中心對編號為津和興（掛）2005-047號宗地國有土地使用權(quán)進行的公開掛牌出讓并競買成功。競買地塊為兩塊：包括和平廣場北側(cè)地塊（以下簡稱津門地塊）和興安路、大沽路交口地塊（以下簡稱津塔地塊）。根據(jù)項目的實際情況，同意公司將原設(shè)立一家公司的方案調(diào)整為成立兩個項目公司分別開發(fā)上述兩個地塊。

　　同意公司成立金融街津門（天津）置業(yè)有限公司（暫定名，以下簡稱津門置業(yè)公司，最終名稱以當(dāng)?shù)毓ど叹趾藴?zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。擬成立的津門置業(yè)公司注冊資金為2,500萬元，其中公司以現(xiàn)金出資2,475萬元，占99%股權(quán)比例，公司控股子公司北京金融街房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出資25萬元，占1%股權(quán)比例。津門置業(yè)公司將負(fù)責(zé)津門地塊的開發(fā)建設(shè)。

　　同意公司成立金融街津塔（天津）置業(yè)有限公司（暫定名，以下簡稱津塔置業(yè)公司，最終名稱以當(dāng)?shù)毓ど叹趾藴?zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）擬成立的津塔置業(yè)公司注冊資金擬為2,500萬元，其中公司以現(xiàn)金出資2,475萬元，占99%股權(quán)比例，公司控股子公司北京金融街房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出資25萬元，占1%股權(quán)比例。津塔置業(yè)公司將負(fù)責(zé)津塔地塊的開發(fā)建設(shè)。授權(quán)經(jīng)理班子辦理與成立津門置業(yè)公司和津塔置業(yè)公司有關(guān)的具體事宜。

　　2、以8票同意、0票反對、1票回避審議通過《關(guān)于收購德勝公司H地塊的關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以30,078.96萬元作為收購價格，收購北京德勝投資有限公司持有的德外項目H地塊，關(guān)聯(lián)董事王功偉先生回避表決。

　　根據(jù)深交所的有關(guān)規(guī)定，公司在收購有關(guān)資產(chǎn)時，應(yīng)聘請具有證券從業(yè)資格的評估公司進行評估。根據(jù)北京德威評估有限責(zé)任公司于2005年10月19日出具的《北京德勝投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)評估報告》，德外項目H地塊的評估價格為31,322萬元。本次收購擬以30,078.96萬元作為收購價格，詳見《關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》。同意公司向中國人民銀行申請發(fā)行本金總額不超過公司經(jīng)審計凈產(chǎn)40%的短期融資券。募集資金將用于北京金融街市政配套和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。授權(quán)公司經(jīng)理班子在股東大會審議通過后辦理相關(guān)具體事宜。

　　4、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開公司2005年第二次臨時股東大會的議案》，同意于2005年11月22日（星期二）召開公司2005年第二次臨時股東大會，有關(guān)本次股東大會的詳細(xì)內(nèi)容詳見《2005年第二次臨時股東大會通知》。

　　以上第2、3項議案尚須報請公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事會

　　2005年10月21日