金 融 街：關聯交易公告

　　金融街控股股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬收購北京德勝投資有限責任公司(以下簡稱德勝公司)所擁有的德外項目H地塊。該地塊東臨德外東后街，西至德外大街，北臨德外東后街，南至弘慈巷，地塊面積11967.67平方米，擬協議收購價為30,078.96萬元。根據深交所的有關規定，公司在收購有關資產時，應聘請具有證券從業資格的評估公司進行評估。根據北京德威評估有限責任公司于2005年10月19日出具的《北京德勝投資有限責任公司資產評估報告》，德外項目H地塊的評估價格為31,322萬元。本次收購以30,078.96萬元作為收購價格。

　　由于北京華融綜合投資公司（以下簡稱華融公司）持有德勝公司99%股份，本公司董事長王功偉先生現擔任華融公司董事長、總經理，因此華融公司及其控股子公司德勝公司與本公司構成關聯關系，此次收購屬于關聯交易。

　　公司于2005年10月20日召開四屆六次董事會，審議通過了《關于收購德勝公司H地塊的關聯交易的議案》。關聯董事王功偉先生主動回避與本次收購有關的議案的表決。獨立董事對本次關聯交易的獨立意見認為此項關聯交易的批準和收購的程序符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，是公司董事會基于審慎原則做出的決定；收購德勝公司H地塊不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　北京德勝投資有限責任公司

　　中文名稱：北京德勝投資有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區西馬家胡同14 號

　　辦公地點: 北京市西城區德外大街11號

　　稅務登記證號碼: 11010272260990x000

　　企業類型： 有限責任公司

　　法定代表人：張斌

　　注冊資本： 人民幣5,000萬元

　　經營范圍：投資及投資管理；房地產開發；物業管理；商品房銷售；家居裝飾；信息咨詢；信息技術開發應用及其銷售相關設備；銷售建筑材料。

　　德勝公司近三年經營狀況平穩，2002年實現開復工面積18萬平方米；2003年開復工面積27萬平方米；2004年竣工面積9.8萬平方米，實現經營收入3.01億元。該公司最近五年沒有受到行政、刑事處罰，無重大民事訴訟或者仲裁事項。該公司與本公司的前十名股東無關聯關系。

　　截至2004年12月31日，德勝公司的資產總額為184,076.85萬元，負債總額為179,065.34萬元，凈資產為5,002.13萬元，主營業務收入為30,137.00萬元，凈利潤為9.38萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次交易的標的，為德勝公司所擁有的德外項目H地塊之土地使用權。

　　德勝公司于2004年8月29日與北京市國土資源局簽署了H地塊的《北京市國有土地使用權出讓合同》（京地出[合]字（2004）D1049號）。

　　德外項目H地塊東臨德外東后街，西至德外大街，北臨德外東后街，南至弘慈巷，地塊面積11967.67平方米，總建筑面積約76,000平方米，其中地上為60,000平方米，建筑控高65米。目前地塊內拆遷工作已經全部完成。

　　德勝公司擁有的上述地塊未設定擔保、抵押、質押，不存在其他任何限制轉讓的情況，該地塊沒有涉及訴訟、仲裁或司法強制執行及其他重大爭議事項。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　本公司目前未與德勝公司就德外H地塊土地使用權收購事宜簽署協議。

　　本次收購德外H地塊的定價政策為：德外項目H地塊協議收購價為30,078.96萬元。根據深交所的有關規定，公司在收購有關資產時，應聘請具有證券從業資格的評估公司進行評估。根據北京德威評估公司于2005年10月19日出具的《北京德勝投資有限責任公司資產評估報告》，德外項目H地塊的評估價格為31,322萬元，本次評估以基準地價修正法和假設開發法為主要計算方法。本次收購價格為30,078.96萬元。德外項目H地塊土地使用權轉讓協議書將在股東大會審議通過后簽署并生效。屆時公司將就具體情況進行披露。

　　五、本次收購的目的及對本公司經營的影響

　　公司本次收購德勝公司德外項目H地塊，是公司基于對北京房地產市場穩定發展判斷后作出的決策；本次收購有利于公司的主營業務拓展和業績穩定增長；收購價格屬于市場中的較低價格，對公司是有利的。

　　六、獨立董事的意見

　　公司于2005年10月20日召開四屆六次董事會，審議通過了《關于收購德勝公司H地塊的關聯交易的議案》。關聯董事王功偉先生主動回避與本次收購有關的議案的表決。獨立董事投票同意本議案。

　　獨立董事對本次關聯交易的獨立意見認為此項關聯交易的批準和收購的程序符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，是公司董事會基于審慎原則做出的決定；收購德勝公司H地塊不存在損害公司和全體股東利益的情形。本議案尚須報公司股東大會審議。

　　七、本公司董事會的意見

　　本公司董事會認為：本次收購符合本公司的長期發展戰略，有利于公司的主營業務發展，因此同意按法定程序啟動收購德勝公司H地塊，并報公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2005年10月21日