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深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2005年10月21日上午
在深圳市紅荔西路7058號(hào)市政大廈本公司七樓大會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2005年10月10日以書面或傳真方式發(fā)出。應(yīng)到會(huì)董事12人，實(shí)到董事9人，委托出席3人，董事長(zhǎng)高振懷先生因外出學(xué)習(xí)，委托董事總經(jīng)理姜永貴先生出席、主持會(huì)議并行使表決權(quán)，董事阮唯真女士委托董事總經(jīng)理姜永貴先生出席并行使表決權(quán)，董事郭世利委托董事米本周先生出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事全部列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事總經(jīng)理姜永貴先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過公司2005年第三季度報(bào)告。
特此公告
深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2005年10月21日
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