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深天健：2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 00:14 深圳證券交易所

　　深圳市天健（集團）股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年10月21日（星期五）上午

　　2、召開地點：深圳市紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓大會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：受董事長高振懷委托，董事總經理姜永貴主持會議

　　6、本次會議的通知于2005年9月20日發出。會議召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席會議的股東（代理人）共10人，代表股份147,187,818股，占公司有表決權總股份的62.8%。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　出席會議的社會公眾股股東（代理人）6人，代表股份123，138股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.05%。其中，現場出席會議的社會公眾股股東6人，代表股份123,138股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.05%。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席會議的股東（代理人）以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于免去王偉新公司董事的議案》

　　表決結果：同意147,187,818股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《關于補選阮唯真為公司董事的議案》（簡歷見附件）

　　表決結果：同意147,187,818股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《關于公司注冊資本變更的議案》（特別決議通過）

　　表決結果：同意147,187,818股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《關于公司股東大會網絡投票實施細則的議案》

　　表決結果：同意147,187,818股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《關于公司征集投票權操作細則的議案》

　　表決結果：同意147,187,818股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

　　以上五項議案的詳細內容已刊登在2005年8月16日的《證券時報》、《上海證券報》及登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東廣和律師事務所

　　2、律師姓名：高全增先生

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、表決及表決程序，符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果和決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

　　二○○五年十月二十一日附件：新任董事簡歷

　　阮唯真女士，1973年2月生，籍貫上海市，碩士研究生學歷，會計師職稱。主要工作經歷：

　　1989.09-1993.07　江西財經大學財政金融系金融專業學生（學士）

　　1993.07-1995.09　江蘇昆山建設銀行國際業務部工作

　　1995.09-1998.07　江西財經大學研究生部投資經濟學研究生（碩士）

　　1998.07-至今　上海閔行聯合發展有限公司計劃財務部、投資管理部工作，現任投資管理部經理。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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