中國鳳凰第四屆董事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月20日 08:23 上海證券報網絡版

　　一、審議通過經畢馬威華振會計師事務所審計的《中國石化武漢鳳凰股份有限公司自2005年1月1日至2005年6月30日止期間會計報表》；

　　二、將《中國石化武漢鳳凰股份有限公司重大資產置換方案》提交股東大會審議；

　　三、將《中國石化武漢鳳凰股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書》(草案)

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提交股東大會審議；

　　四、將《公司關于本次重大資產置換后公司與實際控制人之間同業競爭及關聯交易情況說明》及將產生的關聯交易協議提交股東大會審議；

　　五、審議通過《中國石化武漢鳳凰股份有限公司董事會關于中國長江航運（集團）總公司收購事宜致全體股東的報告書》；

　　六、審議通過《提請股東大會授權董事會辦理本次資產置換事宜的議案》。

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