兔寶寶2005年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月18日 08:39 上海證券報網絡版

　　1、審議通過了《關于收購浙江森鹿裝飾新材有限公司資產的議案》；

　　2、審議通過了《關于在莫干山經濟開發區征用土地用于實施募集資金項目及變更募集資金項目實施方式和地點的議案》；

　　3、審議通過了《關于收購江西省金星木業有限公司股權的議案》；

　　4、審議通過了《關于陳建明先生申請辭去公司第二屆董事會獨立董事的議案》；

　　5、審議通過了《關于陳根芳先生申請辭去公司第二屆董事會董事的議案》；

　　6、審議通過了《關于聘請竺素娥女士為公司第二屆董事會獨立董事的議案》；

　　7、審議通過了《關于聘請徐應林先生為公司第二屆董事會董事的議案》；

　　8、審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　9、審議通過了《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　10、審議通過了《關于修改監事會議事規則的議案》；

　　11、審議通過了《關于修改獨立董事制度的議案》。

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