中成股份：第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月18日 00:39 深圳證券交易所

　　證券簡稱：中成股份本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中成進(jìn)出口股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)于2005年10月13日以書面形式發(fā)出公司董事會(huì)第三屆三次會(huì)議通知，中成進(jìn)出口股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2005年10月17日以傳真表決形式舉行。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參與表決董事8名，獨(dú)立董事于長春先生因臨時(shí)在境外工作原因，未出席本次董事會(huì)。出席本次會(huì)議的董事占應(yīng)到董事人數(shù)的50%以上，符合《公司章程》規(guī)定召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。

　　本次董事會(huì)會(huì)議審議并表決通過如下議案：

　　一、審議通過《公司2005年第三季度季度報(bào)告》的議案；（八票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)）。

　　二、審議通過關(guān)于向招商銀行、中國光大銀行、中國建設(shè)銀行申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案。（八票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)）。

　　同意根據(jù)公司經(jīng)營需要，向招商銀行北京王府井支行申請(qǐng)金額為2億元人民幣的免保綜合授信額度，期限為兩年，其中流動(dòng)資金貸款額度1億元人民幣，其余額度用于進(jìn)口開證額度、貿(mào)易融資、境內(nèi)保函等業(yè)務(wù)；向中國光大銀行北京新源支行申請(qǐng)期限為一年，金額為2億元人民幣的免保綜合授信額度，其中流動(dòng)資金貸款額度1億元人民幣，進(jìn)口開證額度9000萬元人民幣，銀行承兌匯票額度1000萬元人民幣；向中國建設(shè)銀行北京安華支行營業(yè)部申請(qǐng)期限為一年，金額為4.5億元人民幣的免保一般授信額度，額度種類全部為流動(dòng)資金貸款額度。

　　特此公告。

　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年十月十七日

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