深 賽 格：2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　股票簡稱：深賽格、深賽格B 深圳賽格股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年10月17日上午9：30分

　　2.召開地點：深圳市華強北路群星廣場A座31樓公司大會議室

　　3.召開方式：現場投票表決

　　4.召集人：深圳賽格股份有限公司董事會

　　5.主持人： 董事長張為民先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　1. 出席會議的總體情況：

　　股東（代理人）9人、代表股份368,337,649股、占上市公司有表決權總股份50.73％

　　2. 社會公眾股A股股東出席情況：

　　社會公眾股A股股東（代理人）1人、代表股份 32,400 股，占公司社會公眾股A股股東表決權股份總數0.04％。

　　3. B股股東出席情況：

　　B股股東（代理人）6人、代表股份977,351股，占公司B股股東表決權股份總數 0.43％

　　四、提案審議和表決情況

　　經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權二分之一以上表決通過了如下普通決議：

　　(一)審議并通過了關于投資沈陽賽格電子市場項目的議案；

　　深圳賽格股份有限公司（以下簡稱：本公司或賽格股份）擬與本公司控股91.79％的深圳市賽格實業投資有限公司（以下簡稱：賽格實業）共同出資注冊成立沈陽賽格電子市場項目公司（以下簡稱：項目公司），投資建設沈陽賽格電子市場項目，以自有物業的模式在沈陽市區內開辦沈陽賽格電子市場。項目公司注冊資本6,000萬元人民幣，其中本公司出資5,700萬人民幣，占股95％，賽格實業出資300萬元人民幣，占股1%-5%；本項目總投資預算約為6.2億元人民幣，預計資金投入期在2005至2009年。

　　根據深圳市政府及沈陽市政府的有關規定，本項投資的有關事宜尚需報請兩地相關政府相關部門批準后方可實施。

　　本議案的具體內容可參見刊登在2005年9月10日《中國證券報》第B16版、《證券時報》第A10版以及《大公報》第B11版的深圳賽格股份有限公司對外投資公告。

　　（1）總的表決情況：

　　同意238,369,417股，占出席會議所有股東所持表決權64.71％；反對129,968,232股，占出席會議所有股東所持表決權35.29％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（2）社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意32,400股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％。

　　（3）B股股東的表決情況：

　　同意 977,351　股，占出席會議B股股東所持表決權 100 ％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議B股股東所持表決權0％。

　　（4）表決結果：提案獲得通過

　　(二)審議并通過了關于增加貸款額度預算的議案；

　　根據沈陽項目的資金進度安排，2005年下半年，本公司需要投入資金約1.55億元，剔除5,700萬元的注冊資本金（已列入預算），仍需要后續投資約9,800萬元（屬于新增）。

　　鑒于貸款銀行對所貸資金留存比例的要求，本次需要增加貸款額度約1.3億元，并將后續投資約9,800萬元補充列入本年度預算。

　　（1）總的表決情況：

　　同意238,369,417股，占出席會議所有股東所持表決權64.71％；反對129,968,232股，占出席會議所有股東所持表決權35.29％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（2）社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意32,400股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％。

　　（3）B股股東的表決情況：

　　同意 977,351　股，占出席會議B股股東所持表決權 100 ％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議B股股東所持表決權0％。

　　（4）表決結果：提案獲得通過

　　（三）審議并通過了關于增加財務費用預算的議案；

　　鑒于公司擬實施沈陽項目，本年內需要增加貸款額度1.3億元（含銀行要求的回存部分），因此，按照本年內剩余的4個月時間計算，需要增加貸款利息支出282萬元（13000萬元×6.5%÷12×4個月）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意238,369,417股，占出席會議所有股東所持表決權64.71％；反對129,968,232股，占出席會議所有股東所持表決權35.29％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（2）社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意32,400股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％。

　　（3）B股股東的表決情況：

　　同意 977,351　股，占出席會議B股股東所持表決權 100 ％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議B股股東所持表決權0％。

　　（4）表決結果：提案獲得通過

　　（四）審議并通過了關于以房產抵押辦理銀行貸款的議案；

　　鑒于公司擬實施沈陽項目，為保證該項目順利開工，股東大會同意用公司的以下房產進行抵押，先行向銀行申請貸款授信額度：

　　1、賽格廣場四樓：該樓層建筑面積4,772.71平方米

　　2、賽格廣場五樓：該樓層建筑面積4,994.54平方米

　　3、賽格廣場二樓：該樓層建筑面積4,779.76平方米

　　4、現代之窗：建筑面積8,000平方米

　　5、寶華大廈18樓：該樓層建筑面積962.76平方米

　　上述房產抵押只先用于辦理貸款授信額度，待實際用款時再向銀行申辦貸款。同時，以上房產抵押的貸款銀行正在選擇過程中，待確定后再隨貸款請示向董事會一事一報。因上述抵押貸款而發生的評估費、房產保險費、抵押登記費、手續費等相關費用（貸款利息另報），需要隨具體辦理貸款授信額度時向董事會報批。

　　（1）總的表決情況：

　　同意238,369,417股，占出席會議所有股東所持表決權64.71％；反對129,968,232股，占出席會議所有股東所持表決權35.29％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（2）社會公眾股A股股東的表決情況：

　　同意32,400股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股A股股東所持表決權0％。

　　（3）B股股東的表決情況：

　　同意 977,351　股，占出席會議B股股東所持表決權 100 ％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議B股股東所持表決權0％。

　　（4）表決結果：提案獲得通過

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所

　　2.律師姓名：林青松

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》的規定，符合公司章程規定，出席股東大會的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本公司于2005年9月14日刊登在《中國證券報》第B08版、《證券時報》第5版及《大公報》第B11版的《深圳賽格股份有限公司召開公司2005年第一次臨時股東大會通知的公告》；

　　2、《北京市金杜律師事務所深圳分所關于深圳賽格股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書》（全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）；

　　3、深圳賽格股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議；

　　4、載有出席會議的本公司董事及會議記錄人簽名的本公司2005年第一次臨時股東大會的會議記錄。

　　特此公告。

　　深圳賽格股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年十月十七日