湖北宜化：四屆十二次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月18日 00:39 深圳證券交易所

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　四屆十二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司四屆十二次董事會會議于2005年10月15日在上海中油大酒店會議室召開。會議應到董事15名，實到董事11名，公司董事長蔣遠華先生、董事唐春風先生委托董事強煒先生代為出席并表決，公司監事列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。經認真審議，通過如下議案，其中董事唐春風先生對第二項預案投棄權票，原因為無法預知越南當地的化肥、化工產品市場情況。

　　一、公司2005年第三季度季度報告

　　二、關于投資設立越南華越

化工有限公司（暫定名）的預案（詳見同日公告）

　　該預案須提交公司股東大會審議

　　三、關于召開2005年第二次臨時股東大會的議案

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　2005年10月15日

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