湖北宜化：召開2005年第二次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2005年10月18日 00:39 深圳證券交易所

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　召開2005年第二次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經研究，公司擬于2005年11月19日召開2005年第二次臨時股東大會，有關事宜如下：

　　一、召開會議基本情況

　　公司四屆十二次董事會決定召開2005年第二次臨時股東大會。會議時間：2005年11月19日上午9：30；會議地點：湖北省宜昌市東山大道102號宜化大廈11樓會議室；會議召集人：公司董事長蔣遠華先生；會議表決方式：現場表決。

　　二、會議審議事項關于投資設立越南華越化工有限公司（暫定名）的預案（內容見同日公告）

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監事、高級管理人員；

　　2、截止2005年11月15 日下午深圳證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。

　　四、會議登記方法

　　符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2005年11月18日到本公司證券部辦理出席會議登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項

　　1、與會者食宿費自理；

　　2、聯系電話：0717-6442268

　　3、傳真電話：0717-6448689

　　4、聯系人：王曉紅

　　湖北宜化化工股份公司董事會

　　2005年10月15日

　　附：授權委托書：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席湖北宜化化工股份有限公司2005年11月19日召開的2005年第二次臨時股東大會，并代為行使對會議議案的表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人股東帳戶卡：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　受托日期：2005年月日