江鈴汽車(000550、200550)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月11日 08:28 上海證券報網絡版

　　1、同意盧水芳先生因工作原因辭去公司董事職務，同意江鈴汽車集團公司提名尹家緒先生接替盧水芳先生候選公司第五屆董事會董事并報下次股東大會批準。

　　2、批準增加V348項目前期投資1.5億元人民幣，并上報股東大會批準總計3.3億元人民幣的前期投資。

　　3、批準投資990萬元人民幣更新發動機測功機。

　　4、批準JX4D24發動機制造項目，項目總投資3.5億元人民幣，并上報股東大會批準。

　　5、批準N900項目前期投資1800萬元人民幣。

　　6、批準N系列

柴油車達國III排放項目，項目總投資2100萬元人民幣；批準T系列柴油車達國III排放項目，項目總投資1455萬元人民幣。

　　7、變更公司經營范圍。

　　8、批準投入740萬元人民幣實施售后服務系統（經銷商管理系統第一階段）。

　　9、2005年關聯交易框架方案修訂。

　　10、批準《江鈴汽車股份有限公司關于召開2005年第二次臨時股東大會通知》。

　　11、董事會就

福特汽車公司收購事宜致全體投資者的報告書。