江鈴汽車：董事會決議公告

　　江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告

　　提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2005年9月16日向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會成員及相關(guān)人員發(fā)出了書面會議通知。

　　二、會議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本次董事會會議于2005年9月29日至9月30日在本公司辦公大樓二樓會議中心召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　三、董事會出席會議情況

　　應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)到8人。盧水芳董事未出席本次會議，他授權(quán)王錫高董事長作為他在本次會議上的代表。

　　四、會議決議

　　與會董事經(jīng)過討論，通過以下決議：

　　1、董事改選

　　董事會同意盧水芳先生因工作原因辭去公司董事職務(wù)，同意江鈴汽車集團(tuán)公司提名尹家緒先生接替盧水芳先生候選公司第五屆董事會董事并報(bào)下次股東大會批準(zhǔn)。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　尹家緒先生簡歷：

　　尹家緒先生，1956年生，研究生畢業(yè)，碩士，研究員級高級工程師，現(xiàn)任中國兵器裝備集團(tuán)公司副總經(jīng)理，長安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理兼黨委書記，重慶長安汽車股份有限公司董事長。曾任渝州齒輪廠廠長、中國兵器工業(yè)總公司西南兵工局辦公室主任、副局長，長安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副董事長，常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　2、V348項(xiàng)目追加投資批準(zhǔn)

　　董事會批準(zhǔn)增加V348項(xiàng)目前期投資1.5億元人民幣，并上報(bào)股東大會批準(zhǔn)總計(jì)3.3億元人民幣的前期投資。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　V348是一款本公司引進(jìn)的換代商用車產(chǎn)品。為控制項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)及在項(xiàng)目可行的前提下，保證項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，本公司對項(xiàng)目實(shí)行分節(jié)點(diǎn)批準(zhǔn)的方法。總計(jì)3.3億元人民幣的前期投資將用于新產(chǎn)品的前期工作，主要為開發(fā)周期較長的模具及工裝夾具等。關(guān)于本項(xiàng)目前次1.8億元人民幣的前期投資批準(zhǔn)情況，請參見本公司于2005年1月21日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》上的董事會決議公告。

　　3、發(fā)動機(jī)實(shí)驗(yàn)室升級項(xiàng)目

　　董事會批準(zhǔn)投資990萬元人民幣更新發(fā)動機(jī)測功機(jī)。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　該項(xiàng)目的實(shí)施將提高公司對發(fā)動機(jī)功能的測試能力，同時(shí)可為公司節(jié)約實(shí)驗(yàn)費(fèi)用。

　　4、JX4D24發(fā)動機(jī)制造項(xiàng)目

　　董事會批準(zhǔn)JX4D24發(fā)動機(jī)制造項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資3.5億元人民幣，并上報(bào)股東大會批準(zhǔn)。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　JX4D24發(fā)動機(jī)為本公司引進(jìn)的新一代柴油發(fā)動機(jī)。本項(xiàng)目的實(shí)施將能使本公司維持在柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)方面的國內(nèi)領(lǐng)先地位。

　　本項(xiàng)目第一期的目標(biāo)生產(chǎn)綱領(lǐng)為40000臺/年，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年半。項(xiàng)目總投資3.5億元人民幣，由公司自籌資金解決。

　　5、N900項(xiàng)目前期投資

　　董事會批準(zhǔn)N900項(xiàng)目前期投資1800萬元人民幣。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　N900是一款輕型商用車產(chǎn)品。本次批準(zhǔn)的前期資金1800萬元人民幣將主要用于該產(chǎn)品的前期工作。

　　6、N/T系列達(dá)國III排放項(xiàng)目批準(zhǔn)

　　董事會批準(zhǔn)N系列柴油車達(dá)國III排放項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資2100萬元人民幣；批準(zhǔn)T系列柴油車達(dá)國III排放項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1455萬元人民幣。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　國家將于2007年7月1日實(shí)施輕型車達(dá)國Ⅲ排放法規(guī)型式認(rèn)證，本項(xiàng)目的實(shí)施將能延長現(xiàn)有產(chǎn)品生命周期。

　　7、變更公司經(jīng)營范圍

　　董事會批準(zhǔn)變更（擴(kuò)大）公司經(jīng)營范圍，并據(jù)此修訂《公司章程》第十三條，將原第十三條修訂如下：

　　第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的主營范圍包括：生產(chǎn)及銷售汽車、專用（改裝）車、發(fā)動機(jī)、底盤等汽車總成、及其他零部件，并提供相關(guān)的售后服務(wù)；品牌汽車銷售、汽車及零配件的進(jìn)出口；經(jīng)營二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)；提供與汽車生產(chǎn)和銷售相關(guān)的企業(yè)管理、咨詢服務(wù)。

　　公司可根據(jù)自身發(fā)展能力和需要，經(jīng)政府授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式，并在國內(nèi)外及港澳地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)。

　　此次修訂尚需提交股東大會批準(zhǔn)后生效。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　8、經(jīng)銷商管理系統(tǒng)批準(zhǔn)

　　董事會批準(zhǔn)投入740萬元人民幣實(shí)施售后服務(wù)系統(tǒng)（經(jīng)銷商管理系統(tǒng)第一階段）。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　9、2005年關(guān)聯(lián)交易框架方案修訂

　　董事會批準(zhǔn)對2005年關(guān)聯(lián)交易框架方案的修訂，其中與江西江鈴底盤股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易年預(yù)測總額由原來的3400萬元人民幣修訂為5300萬元人民幣；與江鈴汽車零部件有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易年預(yù)測總額由原來的1400萬元人民幣修訂為4000萬元人民幣。在對本議案的表決中，董事王錫高先生、涂洪鋒先生回避表決，其余董事均同意此議案。對與以上二家公司之間的年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)測金額的修訂是因?yàn)椴牧喜少彵饶瓿躅A(yù)測增加。

　　2005年關(guān)聯(lián)交易框架方案請參見本公司于2005年1月21日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》上的有關(guān)公告。

　　10、臨時(shí)股東大會會議通知

　　董事會批準(zhǔn)《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2005年第二次臨時(shí)股東大會通知》。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　11、董事會就福特汽車公司收購事宜致全體投資者的報(bào)告書

　　董事會批準(zhǔn)《江鈴汽車股份有限公司董事會就福特汽車公司收購事宜致全體投資者的報(bào)告書》。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事張宗益先生、潘躍新先生、陸建材先生就董事改選及2005年關(guān)聯(lián)交易框架方案修訂發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　（一）、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內(nèi)容。

　　（二）、董事改選

　　經(jīng)審閱尹家緒先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第五十七條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司董事之情形。

　　（三）2005年關(guān)聯(lián)交易框架方案修訂

　　對關(guān)聯(lián)交易框架方案的修訂是根據(jù)市場情況變化后做出的，我們認(rèn)為是合理的。

　　江鈴汽車股份有限公司

　　董事會

　　2005年10月11日