海螺型材：三屆十五次董事會決議公告

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司

　　三屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆第十五次董事會于2005年10月7日在公司辦公樓五樓會議室召開，會議通知于2005年9月26日送達公司各董事、監事。會議應到董事9人，實到8人，獨立董事匡炳文先生因健康原因，未能出席本次董事會，監事會成員及公司高級管理人員等相關人員列席會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由公司董事長郭景彬先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、《關于公司董事長變更的議案》

　　因工作需要，董事會同意郭景彬先生辭去公司董事長及董事之職，并對郭景彬先生在其任職期間的勤勉工作表示感謝。董事會一致選舉李順安先生接任公司董事長（李順安先生簡歷附后）。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　二、《關于提名朱忠平先生為公司董事候選人的議案》

　　經公司大股東安徽海螺建材股份有限公司提名，董事會一致同意朱忠平先生為公司董事候選人（朱忠平先生簡歷附后），并報經公司股東大會審議和選舉。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　三、《關于公司高級管理人員調整的議案》

　　因工作需要，董事會一致同意聘任張木林先生為公司副總經理（張木林先生簡歷附后）；聘任明章春先生為公司財務總監（明章春先生簡歷附后）；一致同意孔祥知先生、金旭先生辭去公司總經理助理之職。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　四、《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的通知》

　　根據《公司法》及公司《章程》規定，董事會一致同意于2005年11月15日在公司一樓會議室召開公司2005年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。

　　特此公告。

　　2005年10月11日

　　附：

　　李順安先生簡歷：

　　李順安先生，男，本公司董事，1958年出生，高級工程師，畢業于安徽建材學院。1980年加入寧國水泥廠，歷任寧國水泥廠副廠長、廠長、安徽海螺水泥股份有限公司副總經理等職。現兼任安徽海螺集團有限責任公司副董事長、副總經理、安徽海螺建材股份有限公司董事、安徽海螺水泥股份有限公司董事。

　　朱忠平先生簡歷：

　　朱忠平先生，男，1956年出生，經濟師，1980年畢業于安徽財政學院，同年就職于宣城地區建設銀行，歷任宣城地區建設銀行寧國水泥廠支行副行長、行長。1997年加入安徽海螺集團有限責任公司并擔任財務部部長及安徽海螺水泥股份有限公司財務部部長，現任安徽海螺集團有限責任公司副總會計師兼財務部部長。

　　張木林先生簡歷：

　　張木林先生，男，1969年出生，1992年7月畢業于武漢科技大學城建學院，同年加入寧國水泥廠，歷任寧國水泥廠組織人事部部長助理、副部長、樅陽海螺水泥股份有限公司辦公室主任、

　　明章春先生簡歷：

　　明章春先生，男，本公司董事會秘書、財務負責人，1958年出生，會計師。畢業于洛陽建材專科學校，1980年加入寧國水泥廠，歷任安徽海螺建材股份有限公司財務部部長助理、副部長、財務總監，本公司財務總監。現兼任公司控股子公司寧波海螺塑料型材有限責任公司、唐山海螺型材有限責任公司、上海海螺型材有限責任公司、上海海螺