焦作萬方：四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司

　　四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2005年9月29日在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2005年9月20日以書面形式發(fā)出，公司董事會(huì)成員金保慶、郜興成、李東根、宋支邊、張驎、梁麗娟共6名，全部出席會(huì)議，董事長金保慶主持會(huì)議。公司監(jiān)事、部分高管人員列席了會(huì)議。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》、《公司章程》規(guī)定。

　　會(huì)議以舉手投票表決方式，對以下議案進(jìn)行表決：

　　一、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過提請股東大會(huì)批準(zhǔn)本公司與焦作愛依斯萬方電力有限公司(愛依斯萬方)簽署關(guān)于2004年度電量、電價(jià)的協(xié)議。

　　由于本公司與愛依斯萬方對2004年度最低購電量和超發(fā)電電價(jià)的確認(rèn)存在分歧，對此，本公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告被

　　該議案將提交股東大會(huì)審議，大會(huì)通過后雙方簽訂正式協(xié)議。雙方將按簽訂的正式協(xié)議按協(xié)議約定的最低購電量、超發(fā)電量和超發(fā)電電價(jià)進(jìn)行2004年的財(cái)務(wù)結(jié)算和股東利潤分配。

　　愛依斯萬方是本公司的參股公司，本公司持其股份30%，本公司總經(jīng)理喬桂玲女士、副總經(jīng)理秦建平先生擔(dān)任該公司董事，因此該協(xié)議的簽署構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，會(huì)議表決不涉及關(guān)聯(lián)董事。

　　該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決前已經(jīng)獨(dú)立董事審核并同意提交董事會(huì)討論。公司獨(dú)立董事張驎、梁麗娟發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：

　　1、該項(xiàng)交易對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營是必要的；

　　2、擬簽協(xié)議依據(jù)雙方簽訂的電力購買與銷售合同，在雙方經(jīng)過多次協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬簽協(xié)議公平、合理，未對公司和股東產(chǎn)生不利影響；

　　該次關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)內(nèi)容見《公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　本公司待正式協(xié)議簽署后將及時(shí)報(bào)深交所備案。

　　二、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案。臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間為2005年11月10日(星期四)，會(huì)議議題是審議本公司與焦作愛依斯萬方電力有限公司簽署關(guān)于2004年度電量、電價(jià)的協(xié)議。有關(guān)會(huì)議通知詳細(xì)內(nèi)容見《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　2005年9月29日