江鈴汽車(chē)：關(guān)于召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江鈴汽車(chē) 江鈴B 江鈴汽車(chē)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2005年11月22日上午9：00時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議中心

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象

　　○1截止2005年11月7日下午15:00時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東(包括A股、B股股東)。如股東本人因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議；

　　○2公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、公司與江鈴進(jìn)出口公司關(guān)聯(lián)交易框架方案修訂案；

　　2、公司與江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)總廠關(guān)聯(lián)交易框架方案修訂案；

　　以上議案見(jiàn)2005年7月1日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》。

　　3、董事改選議案；

　　4、V348項(xiàng)目前期投資；

　　5、JX4D24發(fā)動(dòng)機(jī)制造項(xiàng)目；

　　6、章程修訂案。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　出席會(huì)議的A股股東應(yīng)持本人身份證、證券帳戶(hù)卡；代理出席的人士應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、委托人證券帳戶(hù)卡；法人股股東代表持本人身份證和股東單位的授權(quán)委托書(shū)辦理出席會(huì)議登記。B股股東持本人身份證、證券帳戶(hù)卡，代理出席人士持委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)辦理出席會(huì)議登記。

　　非江西省南昌市本埠的公司股東(包括B股股東)可以通訊方式預(yù)約登記。（出席會(huì)議的回執(zhí)見(jiàn)附件2）

　　2、登記時(shí)間：2005年11月15日至11月21日工作日上午9:00時(shí)至11:30時(shí)，下午14:00時(shí)至17:00時(shí)，未能在前述時(shí)間登記的公司股東（或股東代理人）仍可在股東大會(huì)召開(kāi)之日前辦理出席會(huì)議登記。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江西省南昌市迎賓北大道509號(hào)公司證券部

　　電話：86-791-5232888-6178

　　傳真：86-791-5232839

　　郵編：330001

　　聯(lián)系人：全實(shí)、付國(guó)紅

　　2、會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

　　江鈴汽車(chē)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2005年10月11日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托　先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席江鈴汽車(chē)股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。（請(qǐng)對(duì)各項(xiàng)議案明確表示贊成、反對(duì)、棄權(quán)）

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　股份類(lèi)別（A股或B股）：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2005年月日

　　附件2：

　　出席股東大會(huì)回執(zhí)

　　致：江鈴汽車(chē)股份有限公司

　　截止2005年11月7日，我單位（個(gè)人）持有江鈴汽車(chē)股份有限公司

　　出席人簽名：

　　股東帳號(hào)：

　　股東簽署：（蓋章）

　　注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印均有效。