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廈門旭飛投資股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門旭飛投資股份有限公司第五屆董事會第十八次會議于2005年9月29日在深圳市福田區八卦二路旭飛城市文化廣場17樓會議室召開。本次會議的通知于2005年9月25日以電話方式送達全體董事成員。會議應到董事9人，實到7人，出席會議的董事為田青、鄭愛民、田峰、郭俊東、曹玉鷗、蘇洋及馬建華，吳超授權田青出席并行使表決權，王鐵林授權蘇洋出席并行使表決權。公司監事成員列席了本次會議。會議由董事長田青女士主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手方式表決通過了如下決議：
一、審議通過子公司深圳市好時光投資有限公司將其持有的北京旭飛房地產開發有限公司30%股權按帳面值2,988,203.72元轉讓給本公司另一子公司深圳市好時光文化發展有限公司。本公司仍持有北京旭飛房地產開發有限公司另70%股權。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于轉讓下屬子公司深圳市好時光投資有限公司90%股權的議案》。（具體見本公司2005-047號公告）該交易屬關聯交易，關聯董事田青及吳超按規定回避表決。根據深圳證券交易所《股票上市規則》有關規定該議案須提交本公司2005年第三次臨時股東大會審議，臨時股東大會召開時間另行通知。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
廈門旭飛投資股份有限公司
董 事 會
二OO五年九月二十九日
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