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許繼電氣股份有限公司
獨立董事關于股權分置改革之獨立意見
根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》(2004年修訂本)及《許繼電氣股份有限公司章程》的有關規定，作為許繼電氣股份有限公司(下簡稱公司)的獨立董事，本人認真審閱了《許繼電氣股份有限公司股權分置改革說明書》，本人認為：
該項改革方案的實施將解決公司的股權分置問題，統一流通股股東和非流通股股東的利益，完善上市公司的股權制度和治理結構，規范上市公司運作，符合全體股東和公司的利益，有利于公司的長遠發展。
該項方案的表決將采取分類表決的方式，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，該項議案的表決程序符合《上市公司股權分置改革業務操作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的要求以及《公司章程》的有關規定，從程序上充分尊重了流通股股東的權利，方案內容合法有效、公允合理，沒有損害中小股東的利益。
基于上述，同意將公司股權分置改革方案提交相關股東會議表決。
許繼電氣股份有限公司獨立董事簽字：
楊瑞龍： 袁連生： 李鴻昌：
2005年09月29日
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