許繼電氣：股權分置改革說明書(摘要)

　　許繼電氣股份有限公司股權分置改革說明書(摘要)

　　保薦機構：光大證券股份有限公司

　　特別提示

　　1、本公司第一大股東許繼集團有限公司持有本公司的股份為國有法人股， 本次股權分置改革方案中，對該部分股份的處置尚需要河南省人民政府國有資產 監督管理委員會的審批同意。

　　2、相關股東會議投票表決本次股權分置改革方案，須經參加表決的股東所 持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之 二以上通過。本次股權分置改革方案存在無法獲得表決通過的可能。

　　3、本公司為方便股東參與投票,安排了現場和網絡兩種投票方式，同時還作 出了董事會征集投票權的安排，敬請投資者關注有關公告，選擇自己方便的投票 方式。

　　4、本公司流通股股東除公司章程規定義務外，還需特別注意，若股東不能 參加相關股東會議進行表決，則有效的相關股東會議決議對全體股東有效，并不 因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　重要內容提示

　　一、改革方案要點

　　許繼電氣股份有限公司全體非流通股股東同意向流通股股東按一定比例送 股作為對價安排，以換取其非流通股股份的流通權。根據股權分置改革方案，本 次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股 將獲得非流通股股東支付的3股

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　(一)法定承諾： 全體非流通股股東承諾將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　(二)承諾人作出如下特別承諾：

　　1、許繼集團有限公司承諾在自改革方案實施之日起12個月期滿后的24個月 之內，所持股份不通過深圳證券交易所掛牌交易出售；

　　在上述承諾期期滿后，許繼集團有限公司通過深圳證券交易所掛牌交易出售 股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超出10%。

　　2、全體非流通股股東承諾在限售期滿后，通過深圳證券交易所掛牌交易出 售原非流通股份價格不低于 8 元/股(當公司送股、轉增股本、增資擴股、配股、 派息等使公司股份或股東權益發生變化時，對此價格進行除權除息處理)。

　　承諾人如有違反承諾的賣出交易，承諾將賣出資金劃入許繼電氣股份有限公 司帳戶歸全體股東所有。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排

　　(一)本次相關股東會議的股權登記日：2005 年 10 月 31 日(星期一)

　　(二)本次相關股東會議現場會議召開日：2005 年 11 月 11 日(星期五)

　　(三)本次相關股東會議網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行 網絡投票的具體時間為：2005 年 11 月 9 日—2005 年 11 月 11 日每交易日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的 具體時間為：2005 年 11 月 9 日 9:30 至 2005 年 11 月 11 日 15:00 期間的任意時 間。

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　(一)本公司股票自 10 月 10 日起停牌，最晚于 10 月 20 日復牌，此段時期 為股東溝通時期。

　　(二)本公司董事會將在 10 月 20 日之前(不含本日)公告非流通股股東與 流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告 后下一交易日復牌。

　　(三)如果本公司未能在 10 月 20 日之前(不含本日)公告協商確定的改革 方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后 下一交易日復牌。

　　(四)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改 革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：8008835501 8008835502 8008835503 8008835504 8008835505

　　傳真：0374-3363549

    電子信箱：gugai@xjgc.com

    公司網站：www.xjec.com

    深圳證券交易所網站：www.szse.cn

    聯系人：姚武、李維揚