首鋼股份：股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(摘要)

　　北京首鋼股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(摘要)

　　保薦機(jī)構(gòu)：中信證券股份有限公司

　　簽署時(shí)間：二○○五年九月三十日

　　特別提示

　　1.首鋼總公司作為本公司唯一的非流通股股東，所持本公司的股份為國(guó)有 法人股。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施導(dǎo)致公 司股權(quán)變更事項(xiàng)在本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前還需要獲得國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)管理部門(mén) 的批準(zhǔn)，存在無(wú)法及時(shí)得到批準(zhǔn)的可能。

　　2.本公司

　　3.本公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日 之前(含股權(quán)登記日當(dāng)日)轉(zhuǎn)股而持有的股份有權(quán)獲得非流通股股東支付的對(duì) 價(jià)。相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日之后轉(zhuǎn)股者將不能獲得非流通股股東支付的對(duì)價(jià)。

　　4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2004 年修訂)》和首鋼轉(zhuǎn)債募集 說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)未轉(zhuǎn)換的首鋼轉(zhuǎn)債數(shù)量少于 3,000 萬(wàn)元時(shí)，將停止首鋼 轉(zhuǎn)債的交易。由于截至 2005 年 9 月 29 日公司有 199,981.08 萬(wàn)元首鋼轉(zhuǎn)債在 市場(chǎng)流通，公司董事會(huì)提請(qǐng)首鋼轉(zhuǎn)債的持有人注意上述事項(xiàng)對(duì)其產(chǎn)生的影響。

　　重要內(nèi)容提示

　　一、改革方案要點(diǎn)

　　公司唯一非流通股股東首鋼總公司向本方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊(cè) 的全體流通股股東支付對(duì)價(jià)，作為非流通股獲得流通權(quán)的對(duì)價(jià)，由此獲得所持 非流通股份的流通權(quán)。流通股股東按每 10 股流通股獲送 2 股，并獲送現(xiàn)金 2.71 元。股權(quán)分置改革實(shí)施后首個(gè)交易日，首鋼總公司持有的非流通股股份即獲得 上市流通權(quán)。

　　二、非流通股股東首鋼總公司的承諾事項(xiàng)

　　首鋼總公司持有的股票自獲得上市流通權(quán)之日起 24 個(gè)月內(nèi)不上市交易或 者轉(zhuǎn)讓?zhuān)簧鲜?24 個(gè)月屆滿后 12 個(gè)月內(nèi),首鋼總公司通過(guò)證券交易所掛牌交易出 售股份的數(shù)量不超過(guò)首鋼股份股份總數(shù)的 5%。

　　首鋼總公司保證：如果不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此 而遭受的損失。

　　三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排：

　　1.本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日：2005 年 10 月 28 日

　　2.本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日：2005 年 11 月 9 日

　　3.本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005 年 11 月 3 日至 11 月 9 日

　　四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1.本公司董事會(huì)將申請(qǐng)首鋼股份和首鋼轉(zhuǎn)債自 10 月 10 日起停牌，最晚于10 月 20 日復(fù)牌。

　　2.本公司董事會(huì)將在 10 月 19 日之前(含當(dāng)日)公告非流通股股東與流通 股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)首鋼股份和首鋼轉(zhuǎn)債于 公告后下一交易日復(fù)牌。

　　3.如果本公司董事會(huì)未能在 10 月 19 日之前(含當(dāng)日)公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)首鋼股份和首 鋼轉(zhuǎn)債于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　4.本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革 規(guī)定程序結(jié)束之日首鋼股份和首鋼轉(zhuǎn)債停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

    熱線電話：010-88293727 傳真：010-68873028

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