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達安基因：股權分置改革說明書(摘要)

http://whmsebhyy.com 2005年10月09日 19:29 深圳證券交易所

達安基因：股權分置改革說明書(摘要)

　　中山大學達安基因股份有限公司股權分置改革說明書(摘要)

　　保薦機構：華西證券有限責任公司

　　特別提示

　　1、本公司非流通股份中存在國有法人股，本次股權分置改革方案中，對該 部分股份的處分尚需國有資產監督管理部門審批同意。

　　2、在股權分置改革過程中，非流通股份有被司法凍結、扣劃的可能，將對 本次改革產生不利影響。非流通股股東將委托本公司到登記結算公司針對非流通 股股東用于對價安排的股份辦理臨時保管，以防止非流通股股東用于對價安排的 股份被質押或轉讓，影響到股權分置改革的進行。如果任一非流通股股東臨時保 管的股份被司法凍結、扣劃，以至于非流通股股東無法執行對價安排，且在股權 分置改革方案實施前未能解決的，本公司此次股權分置改革將宣布中止。

　　3、根據中國證監會相關規定，公司相關股東會議就股權分置改革方案做出 決議，必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的 流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效，因此本次達安基因股權 分置改革能否順利實施尚有待于相關股東會議的通過。

　　重要內容提示

　　一、股權分置改革方案要點：

　　本方案的測算以本說明書簽署前一交易日公司總股本8,360萬股為基礎。確 定改革方案實施的股份變更登記日后，由非流通股股東向改革方案實施股份變更 登記日登記在冊的流通股股東每10股送2.8股。

　　上述對價安排執行完畢后，達安基因每股凈資產、每股收益、股份總數均維 持不變。

　　在對價安排執行過程中出現計算結果不足一股的按照中國證券登記結算有 限責任公司深圳分公司現行的《上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》所 規定的零碎股處理方法進行處理。

　　二、非流通股股東的承諾事項：

　　全體非流通股股東根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規 定做出了法定承諾。

　　非流通股股東中山大學、廣州生物工程中心、何蘊韶、周新宇、程鋼、吳軍生做出了特別承諾：

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不通過深圳 證券交易所掛牌交易。

　　承諾人聲明：

　　“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能 力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份�！�

　　三、本次達安基因股權分置改革相關股東會議的日程安排：

　　本次相關股東會議的股權登記日：2005 年 11 月 2 日

　　本次相關股東會議現場會議召開日：2005 年 11 月 10 日

　　本次相關股東會議網絡投票時間：2005 年 11 月 7 日—11 月 10 日

　　四、本次股權分置改革相關證券停復牌安排

　　1.公司

股票已從 9 月 19 日起停牌，最晚于 10 月 20 日復牌，此段時期為股 東溝通時期；

　　2.本公司董事會將在 10 月 19 日之前(含當日)公告非流通股股東與流通 股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交 易日復牌。

　　3.如果本公司董事會未能在 10 月 19 日之前(含當日)公告協商確定的改 革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告 后下一交易日復牌。

　　4.本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革 規定程序結束之日公司股票停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：020-32290420、32290158 傳真：020-32290231

    電子信箱：web@daangene.com

　　公司網站：www.daangene.com

　　證券交易所網站：www.sse.org.cn


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