沙河股份：第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　沙河實業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　沙河實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知于2005年9月16日以書面形式發(fā)出，會議于2005年9月27日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加表決董事10人，實際參與表決董事10名，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

　　以10票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了同意本公司控股子公司長沙沙河水利投資置業(yè)有限公司以掛牌方式購買位于長沙市開福區(qū)撈刀河鎮(zhèn)高嶺村工農(nóng)垸頂目用地面積約637.2畝土地及辦理相關(guān)事務(wù)的議案。

　　特此公告

　　沙河實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○五年九月二十七日