中國鳳凰：第四屆董事會第一次會議決議公告

　　證券簡稱：中國鳳凰 中國石化武漢鳳凰股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　重要提示

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國石化武漢鳳凰股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2005年9月28日在武石化賓館召開，應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》。現將會議審議通過的事項公告如下：

　　1、會議一致選舉鄔昆華為董事長兼任公司總經理；選舉張敬武為副董事長。

　　2、經總經理提名，一致決議聘任吳冰先生、方鷹女士任公司副總經理；聘任陳小青女士任財務部主任；擬聘任熊克金先生、宮薇薇女士任董事會秘書（董事會秘書任職需經深交所審核無異議后方能正式聘任）。

　　中國石化武漢鳳凰股份有限公司董事會

　　二○○五年九月二十九日

　　附：新任公司領導成員簡歷。

　　吳冰,男, 1963年9月13日出生,籍貫:湖北潛江市,大學本科學歷,高級工程師,中共黨員,1986.07畢業于華東化工學院石油煉制專業。

　　1986年7月至1999年9月武漢石油化工廠催化車間見習、技術員、副主任、主任；1999年9月至2000年3月任武漢石油化工廠調度處副處長；2000年3月2001年8月任中國石化股份有限集團武漢分公司調度處代處長；2001年8月至2003年2月任中國石化股份有限集團武漢分公司運銷處處長；2003年2月至今中國石化股份有限集團武漢分公司副經理。

　　方鷹，女，1958年10月14日出生，籍貫：遼寧海城，本科學歷，經濟師，中共黨員。1987年7月湖北大學中文系漢語言學專業專科畢業，1998年7月華中科技大學管理工程專業本科畢業。

　　1975年10月大悟縣宣化公社土門大隊知青；1979年1月武漢石油化工廠歷任化驗車間工人、團委干事、團委副書記、團委書記、辦公室副主任、主任、廠長助理兼廠辦主任，2003年2月至今任武漢石油化工廠副廠長。