高鴻股份第四屆第二十一次董事會決議公告

　　一、通過《關于成立VOIP業務子公司的議案》

　　同意公司與控股子公司北京大唐高鴻有限公司合資成立北京大唐高鴻軟件公司，注冊資本3000萬元，合資雙方的出資比例為7：3。同意選舉何建偉女士為軟件公司的董事長、法定代表人，授權經理班子辦理相關事宜。

　　二、同意聘任劉雪峰擔任公司副總經理職務，任期自2005年9月26日至2006年5月18日，免去其總經理助理職務。

　　三、同意聘任何建偉女士擔任公司總工程師職務，任期自2005年9月26日至2006年5月18日，免去趙德勝先生總工程師職務。

　　四、聘任張元琴女士擔任公司總經理助理、財務負責人職務，任期自2005年9月26日至2006年5月18日。同意郝愛軍女士辭去總經理助理、財務負責人職務。