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大族激光股改方案溝通協商暨調整股改方案


http://whmsebhyy.com 2005年09月28日 07:46 上海證券報網絡版

大族激光股改方案溝通協商暨調整股改方案

  大族激光(資訊 行情 論壇)股權分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以來,公司非流通股股東與流通股股東進行了溝通。根據雙方充分協商的結果,經全體非流通股股東提議,對公司股權分置改革方案部分內容作如下調整:

  (一)關于對價數量的調整

  原對價方案:公司全體非流通股股東按照各自的持股比例為其持有的非流通股股份獲得上市流通權向流通股股東支付一定的對價,使流通股股東每持有10股流通股獲付3股

股票。公司全體非流通股股東向流通股股東執行對價安排的股份總數為12,150,000股。

  現修改為:公司全體非流通股股東按照各自的持股比例為其持有的非流通股股份獲得上市流通權向流通股股東支付一定的對價,使流通股股東每持有10股流通股獲付3.5股股票。公司全體非流通股股東向流通股股東執行對價安排的股份總數為14,175,000股。

  (二)關于公司非流通股股東額外承諾事項的調整

  現修改為:

  1、公司并列第一大非流通股股東、實際控制人高云峰承諾

  (1)所持有的大族激光非流通股股份自

股權分置改革方案實施之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓;

  (2)在上述承諾期屆滿后,在二十四個月內不通過

證券交易所掛牌交易出售所持有的大族激光原非流通股股份;

  (3)按照本次股權分置改革方案,其所持大族激光非流通股股份用于對價安排的4,110,750股股份不存在被質押、凍結等限制行使所有權的情形以及其他權屬爭議。其所持公司股份可能部分被質押的情形,不影響其向公司流通股股東支付其所持非流通股股份在本次股權分置改革中執行的相應對價安排。

  (4)在實施本次股權分置改革方案之后,將向2005年度股東大會提出如下資本公積轉增股本議案,并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票:向全體股東每10股轉增5股。

  2、公司并列第一大非流通股股東深圳市大族實業有限公司承諾

  (1)所持有的大族激光非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓;在上述承諾期滿屆后,通過深圳證券交易所掛牌交易出售大族激光原非流通股股份,出售數量占其所持大族激光原非流通股股份總數的比例在十二個月內不超過百分之十,二十四個月內不超過百分之三十。

  (2)2005年9月13日,深圳市大族實業有限公司和第三大非流通股股東海南洋浦華洋科技發展有限公司簽署了《股份轉讓協議》,受讓華洋科技所持有的全部大族激光非流通股股份12,002,400股,占公司總股本的7.48%。該等股份轉讓使公司實際控制人高云峰觸發要約收購義務,大族實業和高云峰正在申請豁免要約收購,該等股份轉讓的相關手續正在辦理之中。

  若該等股份轉讓于股權分置改革方案實施之日前完成,則由大族實業向公司流通股股東支付該等非流通股股份的相應對價;若該等股份轉讓未能于股權分置改革方案實施之日前完成,則由華洋科技先行支付相應對價。大族實業承諾上述受讓完成后,繼續履行上述股份在本次股權分置改革中需要履行的承諾義務。

  (3)在實施本次股權分置改革方案之后,將向2005年度股東大會提出如下資本公積轉增股本議案,并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票:向全體股東每10股轉增5股。

  公司其他非流通股股東的額外承諾事項不變。

  除上述情況外,大族激光股權分置改革方案未作其他修改。


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