中鎢高新：2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　中鎢高新材料股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱公司）2005年度第一次臨時股東大會于2005年9月27日上午9：00在公司會議室召開。會議由公司董事會召集，采取現場投票方式，董事長徐兵先生授權董事文先覺先生主持了會議。會議符合《公司法》和《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共4人，代表股份80330830股，占公司有表決權總股份的46.95%。沒有社會公眾股股東出席會議。公司部份董事、高級管理人員、律師列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會經記名投票表決，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。2005年,公司續聘亞太中匯會計師事務所有限公司為公司年度會計報表

　　表決結果：同意80330830股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會的全過程由海南方圓律師事務所涂顯亞律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召開、召集程序符合法律、法規和公司章程的規定，出席大會人員資格合法，大會對議案的表決程序合法有效。

　　五、備查文件

　　1、中鎢高新材料股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、海南方圓律師事務所關于中鎢高新材料股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　中鎢高新材料股份有限公司董事會

　　2005年9月27日