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新疆匯通（集團）股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆匯通（集團）股份有限公司于2005年9月23日以信函通訊方式召開董事會臨時會議
。會議應到董事7名，實到董事7名，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議以會簽表決方式全票通過了《關于出售公司資產的議案》
為加快公司已進行的產業戰略重組，盤活資金，根據股東深圳市淳大投資有限公司提議，公司擬將公司所屬新疆匯通大廈、西虹路知青樓、高壓開關廠土地產權以及公司所持控股子公司新疆匯通旱地龍腐植酸有限責任公司的84.46％的股權打包出售，出售價格最終根據經審計評估的評估值確定。
為推動本次資產出售工作的順利進行，特授權董事長鐘碧城先生全權代表董事會督促經營班子具體經辦資產出售事宜，并授權鐘碧城先生代表公司簽署相關協議。公司將根據此項工作的進展及時履行披露義務。
截止2005年8月31日，新疆匯通大廈帳面原值22894485.37元，已提折舊6865718.70元，凈值16028766.67元；西虹路知青樓帳面原值12041760.00元，已提折舊770672.64元，凈值11271087.36元；高壓開關廠總資產16462768.13元，凈資產-1037983.19元，負債17500751.32元；新疆匯通旱地龍腐植酸有限責任公司總資產44555363.29元，凈資產17713149.77元，負債26842213.52元。
特此公告。
新疆匯通（集團）股份有限公司董事會
2005年9月26日
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