石油大明：2005年臨時股東大會決議公告

　　中國石化勝利油田大明（集團(tuán)）股份有限公司

　　2005年臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　中國石化勝利油田大明（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱公司）2005年臨時股東大會于2005年9月24日在公司三樓會議室召開。本次會議由董事會召集，副董事長周長江主持，出席會議的股東（代理人）共7名，所持（代理）股份9632.4006萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.35％，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會審議并以現(xiàn)場記名投票方式逐項表決了如下議案：

　　公司2005年投資計劃

　　同意股數(shù)9632.4006萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對股數(shù)0萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0；棄權(quán)股數(shù)為0萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0％。該議案通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由山東德衡律師事務(wù)所委派房立棠、曹鈞兩位律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，見證律師認(rèn)為，公司2005年臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及會議的表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會做出的決議合法有效。

　　中國石化勝利油田大明（集團(tuán)）股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○五年九月二十七日