三九生化：2005年度第二次臨時股東大會決議公告

　　三九宜工生化股份有限公司2005年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的情況

　　（一）召開時間：2005年9月26日

　　（二）召開地點：深圳市北環大道1028號三九企業集團辦公大樓會議室

　　（三）召開方式：現場投票

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人： 董事長史躍武先生因其他公務未能出席本次股東大會，委托董事梅偉伶先生主持會議。

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》以及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　（一）出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份80,929,066股，占上市公司有表決權總股份的38.23 %。

　　（二）社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）2人，代表股份247,066股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.24%。

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）以累積投票方式選舉陳海旺先生為公司第四屆董事會董事（簡歷附后）

　　1、總的表決情況：

　　同意80,929,066票，占出席會議所有股東所持表決權 100%；反對0票；棄權0票。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意247,066票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100 %；反對0票；棄權0票。

　　3、表決結果：通過。

　　（二）以累積投票方式選舉原建民先生為公司第四屆董事會董事（簡歷附后）

　　1、總的表決情況：

　　同意80,929,066票，占出席會議所有股東所持表決權100 %；反對0票；棄權0票。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意247,066票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0票；棄權0票。

　　3、表決結果：通過。

　　（三）修改《公司章程》

　　1、總的表決情況：

　　同意80,929,066票，占出席會議所有股東所持表決權100 %；反對0票；棄權0票。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意247,066票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0票；棄權0票。

　　3、表決結果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東品然律師事務所

　　2、律師姓名：侯春雷

　　3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年9月27日

　　附件一：陳海旺先生簡歷

　　陳海旺，男,48歲,漢族，中共黨員,經濟管理專業本科學歷。1980年至1996年在山西太化集團工作,主要負責企業管理,金融證券業務；1997年至今在振興集團有限公司工作，任總裁助理,主要負責企業管理、資本運作、營銷管理等業務。

　　附件二：原建民先生簡歷

　　原建民，男，41歲，漢族，中共黨員，高級律師。本科畢業于山西大學法律系，獲法學學士學位。2001年6月山西大學經濟法專業研究生班結業。1994年獲從事證券法律業務資格。1985年至1989年在山西省司法廳工作。1989年至今在山西恒一律師事務所任專職律師，現任該所主任。九屆山西省政協委員；山西省律師協會副會長；中華全國律師協會理事；太原仲裁委員會首批聘任仲裁員；山西省首屆十佳律師；山西省法律援助業務指導委員會委員；山西證券內核委員會委員。