鹽田港Ａ：2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　深圳市鹽田港股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年9月26日上午9：30

　　2、召開地點：深圳市鹽田港海港大廈一樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　5、主持人：公司董事徐云國先生

　　6、會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說明：會議符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《深圳市鹽田港股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。廣東恒通程律師事務(wù)所劉峰律師出席了本次會議并出具了法律意見書。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席會議的股東及股東代理人為5人，代表股份920,159,640股，占公司有表決權(quán)總股份的73.91％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　出席會議的社會公眾股股東及股東代理人為4人，代表股份159,640股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.013％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、總的表決情況：

　　同意920,159,640股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意159,640股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100%,棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0%。

　　3、表決結(jié)果：以記名式投票表決方式通過了關(guān)于增補劉榮志先生為公司第三屆董事會董事的決議。劉榮志先生簡歷附后。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東恒通程律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉峰

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　二〇〇五年九月二十七日

　　劉榮志先生簡歷

　　劉榮志，男，漢族，籍貫廣東高州，1958年5月出生，1982年7月參加工作，1988年4月加入中國共產(chǎn)黨，1982年7月畢業(yè)于暨南大學(xué)經(jīng)濟系會計專業(yè)，大專學(xué)歷，會計師職稱。主要工作簡歷是：1982年7月-1987年4月任深圳市財政局主辦科員、副主任科員；1987年4月-2003年1月在深圳市投資管理公司工作，歷任工交部副主任科員、主任科員，清產(chǎn)核資辦副主任，