華西村(000936、125936)股權分置改革說明書

http://whmsebhyy.com 2005年09月26日 08:11 上海證券報網絡版

　　一、改革方案要點

　　華西村(資訊行情論壇)本次股權分置改革，采取非流通股股東以其所持股份向流通股股東做對價安排的方式，獲得非流通股流通權，股份變更登記日收盤后登記在冊的流通股股東所持華西村股份數每10股獲付3.5股股份。股權分置改革實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　華西村全體非流通股股東將遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　除法定最低承諾外，華西村第一大股東江蘇華西集團還作出如下特別承諾：

　　（1）江蘇華西集團持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在24個月內不上市交易或轉讓，在上述期滿后的12個月內通過交易所掛牌交易出售股份數量占華西村股份總數的比例不超過5%，在該期限內減持價格不低于2005年9月23日前六十個交易日收盤價算術平均值3.53元/股。如有違反承諾的賣出交易，江蘇華西集團將賣出資金劃入上市公司帳戶歸全體股東所有。

　　（2）若

股權分置改革期間華西村非流通股股東發生股份被質押、凍結等情形而無法向流通股股東執行對價安排的情形，江蘇華西集團代為支付因質押、凍結而無法執行的對價安排。

　　全體非流通股股東保證不履行或不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　華西村全體非流通股股東聲明：將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人在限定期限內將不轉讓所持有的股份。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排：

　　1．本次相關股東會議的股權登記日：2005年10月24日

　　2．本次相關股東會議現場會議召開日：2005年11月1日

　　3．本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月27日-2005年11月1日

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　1．公司董事會將申請公司

股票及可轉債自9月26日起停牌，最晚于10月13日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2．公司董事會將在10月12日之前（含當日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票及可轉債于公告后下一交易日復牌。

　　3．如果公司董事會未能在10月12之前（含當日）公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票及可轉債于公告后下一交易日復牌。

　　4．公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日（10月24日）的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票及可轉債停牌。

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