新大陸(000997)股權分置改革說明書

　　一、改革方案要點

　　公司非流通股股東向流通股股東以其持有的28，210，000股股份作為本次股權分置改革的對價安排，流通股股東每10股獲付3.5股，對價安排執行完成后，非流通股股東持有之股份即獲得流通權，公司總股本、每股凈資產、每股收益均保持不變；

　　新大陸(資訊 行情 論壇)集團將從向流通股東執行對價安排后剩余股票中劃出1，500萬股作為管理層股權激勵計劃的股票來源，管理層可在2006年和2007年分別行使750萬股期權。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　新大陸全體非流通股股東將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排：

　　1、本次相關股東會議的股權登記日：2005年10月18日。

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005年11月1日。

　　3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月27日至2005年11月1日。

　　四、本次改革相關

　　1、公司將申請公司

　　2、公司將在10月12日之前（含10月12日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告日下一交易日復牌；

　　3、如果公司未能在10月12日之前（含10月12日）公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告日下一交易日復牌；

　　4、公司將申請自相關股東會議股權登記日的下一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。