新鋼釩第四屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　攀枝花新鋼釩(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年9月25日上午10：00以通訊方式召開公司第四屆監事會第八次會議。本次會議應到監事5名，實到監事5名，會議由劉新會主席主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關

法律法規和本公司章程之規定。經與會監事審慎討論，本次會議就下述事項形成如下決議：

　　一、審議并通過了《關于公司資本公積金轉增股本的議案》，同意將該報告提呈公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議。

　　經表決，該事項同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議并通過了《關于公司發行短期融資券的議案》，同意該報告提呈2005年第二次臨時股東大會審議。

　　經表決，該事項同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議并通過了《關于設立攀鋼集團攀枝花新白馬礦業有限責任公司的議案》。

　　經表決，該事項同意5票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議并通過了《關于公司出讓攀枝花市工科建設監理公司股權的議案》。

　　經表決，該事項同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司監事會

　　二ΟΟ五年九月二十五日（來源：上海