絲綢股份(000301、125301、126301)董事會公告

　　根據絲綢股份(資訊 行情 論壇)絲綢轉2(資訊 行情 論壇)募集說明書第五章發行條款第四條之第三款的規定，當公司股票連續30個交易日收盤價格的算術平均值低于當時轉股價格的80%時，公司董事會有權在不超過20%的幅度內降低轉股價格；修正幅度超過20%以上時，由董事會提議，經股東大會審議后實施。降低后的轉股價格不低于降低前30個交易日公司股票收盤價格的算術平均值，也不低于公司普通股的每股凈資產和每股股票面值。公司董事會直接行使本項權力的次數在12個月內不超過1次。

　　現公司2005年第二次臨時股東大會已于2005年9月23日審議通過了董事會向股東大會提出向下修正絲綢轉2轉股價格的議案：以當期轉股價格5.66元為基數，向下修正2.66元，修正幅度為46.99%，修正后的轉股價格為3.00元。

　　根據有關規定，公司董事會確定2005年9月27日為股權登記日，公司發行的絲綢轉2自2005年9月26日至2005年9月27日暫停轉股。從2005年9月28日開始恢復轉股并執行修正后的轉股價格3.00元。