晨鳴紙業(yè)：第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議暨關(guān)于召開(kāi)2005 年第一次臨

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ　股票代碼：000488　200488轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：晨鳴轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：125488公告編號(hào)：2005-025

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　暨關(guān)于召開(kāi)2005 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2005年9月13日以專(zhuān)人送達(dá)及傳真方式下發(fā)給公司14名董事。會(huì)議于2005年9月23日在晨鳴大酒店三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事14人，實(shí)到董事14人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　與會(huì)董事認(rèn)真審議并一致通過(guò)了本次董事會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)議案，形成會(huì)議決議如下：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案。

　　1.短期融資券是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè)，依照《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序，在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2005年5月24日，央行發(fā)布《短期融資券管理辦法》以及《短期融資券承銷(xiāo)規(guī)程》、《短期融資券信息披露規(guī)程》兩個(gè)配套文件，允許符合條件的企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行短期融資券。本公司完全符合上述發(fā)行企業(yè)短期融資券的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司決定，向中國(guó)

　　測(cè)算資金費(fèi)率約2.92％，如順利發(fā)行成功，預(yù)計(jì)可以節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用960萬(wàn)元。公司此次發(fā)行短期融資券的方案需要經(jīng)過(guò)2005年10月25日召開(kāi)的公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，上報(bào)中國(guó)人民銀行總行備案并批準(zhǔn)。

　　2．提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)核準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見(jiàn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券相關(guān)事宜。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于公司召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司定于2005年10月25日上午9：30召開(kāi)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行。

　　（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2005年10月25日上午9：30

　　（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省壽光市晨鳴路13號(hào)晨鳴大酒店三樓會(huì)議室

　　（三）會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　（四）會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案；

　　（1）公司向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)發(fā)行待償還余額不超過(guò)6億元人民幣的短期融資券，并經(jīng)中國(guó)人民銀行下達(dá)備案通知書(shū)之日起12個(gè)月內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行。

　　（2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)核準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見(jiàn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券相關(guān)事宜。

　　2、審議關(guān)于公司董事變更的議案。

　　（1）因工作變動(dòng)，同意董建文先生辭去董事職務(wù)；

　　（2）公司董事會(huì)提名增補(bǔ)邢方同先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

　　此議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。

　　（五）會(huì)議出席對(duì)象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止到2005年10月19日下午交易結(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)委托人（授權(quán)委托書(shū)附后）。

　　（六）參與現(xiàn)場(chǎng)投票股東的登記辦法

　　1、凡出席會(huì)議的法人股東應(yīng)持股東帳戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東應(yīng)持股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

　　2、登記時(shí)間：2005年10月20日－22日　8:00-11:30，14:00-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：公司資本運(yùn)營(yíng)部

　　聯(lián)系電話(huà)：0536-2158011 、2156488

　　傳真：0536-2158640

　　聯(lián) 系 人：高俊杰、孫文科

　　（七）其他事項(xiàng)1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東憑會(huì)議出席證出入會(huì)場(chǎng)；

　　2、會(huì)期半天，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理；

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇五年九月二十三日附：授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司二○○五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　受委托人姓名：受委托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：委托人簽字（蓋章）：

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)或復(fù)印件均有效。