丹東化纖：第四屆十五次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年09月24日 00:50 深圳證券交易所

　　證券簡稱：丹東化纖丹東化學纖維股份有限公司

　　第四屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　丹東化學纖維股份有限公司第四屆十五次董事會會議于2005年9月12日以通訊方式發出通知，2005年9月22日在升匯投資集團有限公司會議室召開。應出席會議的董事9人，實際出席9人，公司監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議審議通過了關于調整公司高級管理人員的議案。

　　1、經董事長提名，聘任王福成先生為公司總經理。

　　王福成，男，1955年5月生，大學本科，學士學位，教授級高級工程師。歷任丹東化纖(集團)公司

滌綸短纖維廠廠長、丹東化學纖維(集團)有限責任公司副總經理、丹東化學纖維股份有限公司副總經理，現任丹東化學纖維股份有限公司總經理。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　2、經總經理提名，聘任孫凱捷女士為公司副總經理，主管本公司財務工作。同時辭去公司財務總監職務。

　　孫凱捷，女，1963年3月生，研究生學歷。歷任丹東化纖公司財務科科長、資產管理處處長、財務處處長、總會計師、財務總監等職務。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　3、經總經理提名，聘任武凌越先生為公司總會計師，為本公司會計機構負責人。

　　武凌越，男，漢族，1973年2月生，大學文化。1995年至2003年在遼寧中惠

會計師事務所任職；2003年至2004年任丹東化纖證券部副部長、財務經理；2004年至2005年6月湖南金迪化纖有限公司會計機構負責人；2005年7月至今丹東化纖會計機構負責人。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事認為公司高級管理人員的聘任和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》規定的任職和解聘規定，聘任、解聘程序合法。

　　丹東化學纖維股份有限公司董事會

　　2005年9月22日