絲綢股份：2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　吳江絲綢股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　本次會議無新提案提交表決；

　　本次會議無否決提案的情況，原審議公司收購江蘇吳江絲綢集團有限公司六宗土地使用權的議案因有關部門在審查過程中還需要公司提供更為詳盡的相關材料，公司本著謹慎性原則，決定暫時取消本次臨時股東大會對該議案的審議表決；

　　本次會議無流通股股東單獨表決的提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　吳江絲綢股份有限公司（以下簡稱公司）2005年第二次臨時股東大會，于2005年9月23日上午9：00時在江蘇省吳江市盛澤鎮東方賓館會議室召開。參加會議的股東及股東代理人15名，代表股份數額314337250股，占公司總股本的67.18%，其中流通股股東11人，代表股份數1988250股，占公司總股本的0.42%，非流通股股東4人，代表股份數312,349,000股，占公司總股本的66.75%。本次會議沒有啟動股東大會網絡投票系統。公司部分董事、監事及其他高級管理人員，江蘇金鼎英杰律師事務所毛瑋紅律師出席了會議。本次會議由公司董事會召集，董事長董東立先生主持會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。

　　二、提案審議情況

　　會議通過記名投票表決的形式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了關于更換李剛劍先生獨立董事職務的議案。

　　根據中國證券監督管理委員會江蘇監管局蘇證函[2005]87號關于吳江絲綢股份有限公司有關事項的整改通知、深圳證券交易所公司部年報問詢函[2005]第287號提出的要求和李剛劍先生本人辭去獨立董事的意愿，公司決定對獨立董事李剛劍進行更換。

　　會議以314337250股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，予以通過。其中非流通股股東同意票數為312,349,000股，占出席本次股東大會的非流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%，流通股股東同意票數為1988250股，占出席本次股東大會的流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%。

　　2、審議通過了聘任張鈺良先生為公司第三屆董事會獨立董事職務的議案。

　　會議以314337250股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，予以通過。其中非流通股股東同意票數為312,349,000股，占出席本次股東大會的非流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%，流通股股東同意票數為1988250股，占出席本次股東大會的流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%。

　　3、審議通過了聘任張人鳳先生為公司第三屆董事會獨立董事職務的議案。

　　會議以314337250股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，予以通過。其中非流通股股東同意票數為312,349,000股，占出席本次股東大會的非流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%，流通股股東同意票數為1988250股，占出席本次股東大會的流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%。

　　4、審議通過了向下修正絲綢轉2轉股價格的議案。

　　會議以314337250股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，予以通過。其中非流通股股東同意票數為312,349,000股，占出席本次股東大會的非流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%，流通股股東同意票數為1988250股，占出席本次股東大會的流通股股東所持有的有表決權股份總數的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會已經江蘇金鼎英杰律師事務所毛瑋紅律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次臨時股東大會的人員資格及本次臨時股東大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、吳江絲綢股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇金鼎英杰律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　吳江絲綢股份有限公司董事會

　　二○○五年九月二十三日