長城股份：2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決 議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，于2005年9月23日上午9：00在公司3號會議室召開。會議采取現場投票方式表決。會議由公司董事會召集，苗長江董事長主持。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席和提案審議表決情況

　　出席股東大會的股東（代理人）9人、代表股份476,515,225股、占上市公司有表決權總股份的68.55％。全部為非流通股股東。

　　大會以現場記名投票表決方式，審議通過了《關于變更公司壞帳準備計提方法的議案》。

　　決定在2005年第三季度末，將公司應收款項壞帳準備計提方法由現行的余額百分比法（計提比例為5％）變更為帳齡分析法。各帳齡計提比例為：

　　帳齡計提比例

　　1年以內5％

　　1-2年20％

　　2-3年30％

　　3年以上　60％

　　公司財務部門根據截止2005年6月30日各項應收款項余額進行測算，預計將增加壞帳準備計提金額9300萬元左右，同時將影響當期損益金額9300萬元左右。

　　該項議案總有效表決股數為476,515,225股。同意476,515,225股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0　股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由四川道合律師事務所周健律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格均符合法律、法規和《公司章程》的規定。本次股東大會現場表決方式和統計結果，符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，作出的決議合法、有效。

　　攀鋼集團四川

　　二ＯＯ五年九月二十三日