合金投資召開2005年第三次臨時股東大會的通知

　　證券簡稱：合金投資(資訊 行情 論壇) 沈陽合金投資股份有限公司

　　關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告中無任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2005年10月24日上午8時--2005年10月24日上午11時30分

　　2.召開地點：沈陽合金投資股份有限公司會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：通訊方式

　　5.出席對象：

　　（1）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（2）截止2005年10月17日交易結束后，在中國

　　二、會議審議事項

　　關于提請股東大會授權董事會全權處理南京二機床有限責任公司后續事宜的議案。

　　該議案具體內容見沈陽合金投資股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告。

　　三、股東大會會議登記方法及表決方式

　　受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：法人股東持單位證明、法人代表證書或法人代表授權書及出席人身份證辦理登記手續。社會公眾股股東持股東賬戶卡和個人身份證（委托代理人持本人身份證、委托書及委托人股東賬戶卡）辦理登記手續。

　　上述股東將所需的相關證件與填妥后的《通訊表決票》、《授權委托書》于2005年10月24日上午11：30前通過專人、傳真或郵寄方式送達本公司董事會秘書處。

　　四、其它事項

　　會議聯系方式：

　　公司地址：沈陽市沈河區二緯路23號沈陽軍區正興賓館4層

　　聯 系 人：任穗欣、王端

　　聯系電話：024-31309633

　　傳真：024-31309635

　　五、授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席沈陽合金投資股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東代碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　2005年9月22日