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河北建投能源(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司獨立董事
關于公司實施股權分置改革的獨立意見
根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則（2004年
修訂）》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定，本人作為河北建投能源投資股份有限公司（以下簡稱公司）獨立董事，認真審閱了《河北建投能源投資股份有限公司股權分置改革說明書》，就公司股權分置改革事項發表獨立意見如下：
河北建投能源投資股份有限公司股權分置改革方案遵循了公開、公平、公正的原則，兼顧了全體股東的即期利益和長遠利益。該方案的實施將解決公司的股權分置問題，完善公司治理結構，鞏固全體股東的共同利益基礎。
該方案的表決實行類別表決程序，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。董事會將協助非流通股股東與流通股股東通過投資者座談會、媒體說明會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等方式進行充分溝通和協商，并安排網絡投票和獨立董事征集投票權等程序，從程序上充分尊重和保護了流通股股東的合法權益。
股權分置改革后，非流通股所持股份的流動性增強，為引入股權激勵機制奠定了基礎，有利于公司的長遠發展。
基于上述，我們同意將公司股權分置改革方案提交公司股東大會審議、批準。
獨立董事：陳立友 黃文葆 高檁
2005年9月21日
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