旭飛投資：2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、修訂提案的情況，也沒有否決議案的情況。

　　二、議案的披露情況

　　本公司于2005年8月19日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過《關于調整資產置換暨關聯交易的議案》（公告刊登于2005年8月20日《證券時報》）

　　三、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年9月20日上午9:30

　　2、召開地點：深圳市福田區八卦二路旭飛城市文化廣場17樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召 集 人：公司董事會（第五屆董事會第十五次會議）

　　5、主 持 人：董事長田青女士

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　四、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共6人，代表股份29,318,000股，占公司總股本的36.99%，無社會公眾股股東出席。公司董事、監事及高管人員列席了會議。

　　五、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票現場表決方式，審議并通過了《關于調整資產置換暨關聯交易的議案》，同意29,318,000票，否則0票，棄權0票，同意票占具有表決權股數的100%。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東鵬安律師事務所

　　2、律師姓名：崔麗榮

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序合法有效；本次股東大會決議合法有效。

　　特此以告。

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　董　事　會

　　二OO五年九月二十日