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廈門(mén)旭飛投資股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門(mén)旭飛投資股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2005年9月20日在深圳市福田區(qū)八卦二路旭飛城市文化廣場(chǎng)17樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2005年9月16日以電話方式送達(dá)全體董事成員。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，出席會(huì)議的董事為田青、鄭愛(ài)民、田峰、郭俊東、曹玉鷗、蘇洋、王鐵林、馬建華，公司董事吳超因出差請(qǐng)假。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)田青女士主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以舉手方式表決通過(guò)了《2004年年度報(bào)告修訂稿》及《2004年年度報(bào)告摘要修訂稿》以及《2004年年度報(bào)告修正公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
廈門(mén)旭飛投資股份有限公司
董事會(huì)
二OO五年九月二十日
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