長城電腦：2005年度第二次臨時股東大會決議公告

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　　2005年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年9月20日

　　2.召開地點：公司511會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召 集 人：公司董事會

　　5.主 持 人：是劍洪董事

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東（代理人）6人，代表股份277,318,715股，占公司有表決權總股份60.49％。

　　2.社會公眾股股東出席情況：社會公眾股股東（代理人）5人，代表股份87,215股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.05％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、選舉楊天行先生為公司第三屆董事會董事議案總體表決情況：

　　同意277,318,715股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　社會公眾股股東的表決情況：

　　同意87,215股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東晟典律師事務所

　　2.律師姓名：許志剛律師、彭雪律師

　　3.結論性意見：公司2005年度第二次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》以及相關法律、法規的規定，本次股東大會決議合法、有效。

　　特此公告

　　中國

　　董　事　會

　　2005年09 月21日