冀東水泥第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　一、審議通過了公司擬向海德堡水泥股份有限公司的全資子公司海德堡水泥控股香港有限公司出售公司所持有的冀東水泥扶風有限責任公司的45.77%股份和冀東水泥涇陽有限責任公司的40%股份的議案。

　　出售擬定交易價格：扶風公司的45.77%股份擬定交易價格10330萬元，涇陽公司的40%股份擬定交易價格1960萬元，合計12290萬元。公司出售股份所得款項擬用于對涇陽公司建

設。

　　二、審議通過了繼續為沈陽冀東水泥有限公司辦理1000萬元貸款及2000萬元銀行承兌匯票中的1000萬元提供擔保的議案。

　　三、審議通過了繼續為冀東水泥灤縣有限責任公司2350萬元貸款續貸提供擔保的議案。