ST昆百大：第五屆董事會第三次會議決議公告

　　證券簡稱： 昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱昆百大或本公司）于2005年9月16日以通訊表決方式召開第五屆董事會第三次會議。本公司9名董事全部參加了會議，會議對本公司受讓江蘇百大實業有限公司股權事項進行了充分討論和審議。整個程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定

　　由于該交易事項涉及關聯交易，關聯董事何道峰、趙國權、袁永忠按規定回避表決。經非關聯董事表決，會議做出以下決議：

　　1.同意本公司與北京天安偉業置業有限公司簽訂的《股權轉讓協議書》，即本公司受讓北京天安公司持有江蘇百大21％的股權，股權轉讓價款為2100萬元。

　　2.同意本公司與本公司的控股子公司云南百大房地產開發有限公司簽訂的《股權轉讓協議書》，即本公司受讓云百大地產持有江蘇百大20％的股權，股權轉讓價款為2000萬元。

　　本次收購完成后，本公司共持有江蘇百大41％的股權，為江蘇百大的第一大股東，并享有其控制權。

　　表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，回避3票。

　　特此公告！

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年9月20日