湘火炬Ａ：董事會決議公告

　　股票簡稱：湘火炬A 湘火炬汽車集團股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘火炬汽車集團股份有限公司董事會會議通知于2005年9月14日以通訊方式發出，會議

于2005年9月15日召開，會議應到董事8人，實到董事7人，實到董事為楊克勤先生、劉海南先生、聶新勇先生、余長江先生、常運東先生、林大為先生、顧林生先生，邵群慧女士因公未參加會議，委托常運東先生代為表決，監事會成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議通過決議如下：

　　審議通過《湘火炬汽車集團股份有限公司董事會關于濰柴動力（濰坊）投資有限公司收購事宜致全體股東的報告書》。

　　同意票8票，占與會有效表決權的100％，反對票0票，棄權票0票。

　　湘火炬汽車集團股份有限公司董事會

　　二OO五年九月十九日