華邦制藥(002004)：股權分置改革說明書

　　(一)改革方案要點

　　本改革說明書所載方案的核心是華邦制藥的非流通股股東通過向股權分置改革方案實施的股份變更登記日登記在冊的流通股股東支付一定的股份和現金作為對價，從而獲得其非流通股在深圳證券交易所流通的權利。根據改革方案，公司流通股股東每10股流通股獲付2.2股公司股票；同時公司向全體股東派現，非流通股股東將其應得的現金股利全部支付給流

通股股東，流通股股東實際得到現金每10股5元(含稅)。流通股股東在獲付每10股2.2股公司股票和5元(含稅)現金后，非流通股將獲得在深圳證券交易所上市流通的權利。

　　(二)非流通股股東的主要承諾事項

　　根據中國

　　1、全體非流通股股東承諾，保證所持有的華邦制藥非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　2、持有公司股份5%以上的原非流通股股東張松山、渝高公司、潘明欣、楊維虎除遵守上述承諾外，還承諾，在上述承諾期屆滿后，通過

　　(三)本次改革相關股東會議的日程安排

　　1、本次相關股東會議的股權登記日：2005年10月11日

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005年10月27日

　　3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月25日--2005年10月27日

　　(四)本次改革相關證券停復牌安排

　　1、公司董事會將申請相關證券自9月19日起停牌，最晚于9月29日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2、公司董事會將在9月28日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在9月28日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。