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瀘州老窖股份有限公司
獨立董事關于股權分置改革之獨立意見
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂本）及《瀘州老窖股份有限公
司章程》的有關規定，本人作為瀘州老窖股份有限公司（下簡稱公司）獨立董事，現對公司進行股權分置改革事項發表獨立意見如下：
本人已認真審閱了公司擬提交審議的有關股權分置改革的方案，認為該方案兼顧了非流通股東和流通股東的利益，有利于維護市場的穩定，對價公平合理，不存在損害公司及流通股東利益的情形。
本人認為，公司進行股權分置改革試點工作，符合資本市場改革的方向，有利于解決公司股權分置這一歷史遺留問題，有利于改善公司股權結構，協同非流通股股東和流通股股東的利益，有利于形成公司治理的共同利益基礎，改善公司治理結構，有利于公司的長遠發展。
本人認為，公司提出的股權分置改革方案體現了公平、公開、公正的三公原則，符合現行法律、法規的要求。上述股權分置改革方案應報有權部門批準，并經公司股東大會通過后組織實施。
瀘州老窖股份有限公司
獨立董事：黃友、朱方明、胡永松
二○○五年九月十九日
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