粵 富 華：關于召開2005年第二次臨時股東大會的通知

　　證券簡稱：粵富華 珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司

　　關于召開2005年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司擬召開2005年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2005年10月26日（星期三）上午九點整。

　　2、召開地點：珠海拱北北嶺工業(yè)區(qū)富華集團股份有限公司二樓會議室。

　　3、召集人：本公司董事局。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象：股權登記日即2005年10月19日收市后在中國

　　證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　�。�1）關于富華集團擬增加珠海碧辟化工有限公司注冊資本金的議案；

　�。�2）關于董事局換屆選舉的議案；

　�。�3）關于監(jiān)事會換屆選舉的議案；

　　（4）關于支付獨立董事薪酬的議案；

　�。�5）關于支付獨立監(jiān)事薪酬的議案。

　　2、提案內容披露情況：

　　提案(1)內容詳見刊登于2005年9月17日《證券時報》的《珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司第五屆董事局第二十三次會議決議公告》、《珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司關于擬增加珠海碧辟化工有限公司注冊資本金的公告》。

　　提案（2）、（3）（4）、（5）內容詳見刊登于2005年8月19日《證券時報》的《珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司第五屆董事局第二十二次會議決議公告》、《珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》。

　　3、特別強調事項：獨立董事候選人的有關資料已按《關于上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》要求報深交所備案，并同時報送中國

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法

　　1、登記方式：出席現(xiàn)場會議的股東，持本人身份證、股東帳戶；因故不能出席現(xiàn)場會議者，可授權委托代表出席，委托代表持身份證、授權委托書（附后）、委托人股東帳戶；法人股股東持單位證明、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真等方式登記。

　　2、登記時間：2005年10月25日上午9：00點--11：30點；下午14：30--17：00。

　　3、登記地點：珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司二樓董事局秘書處。

　　四、其它事項

　　1、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0756--8886218；傳真：0756--8888148；聯(lián)系人：張金萍。

　　2、會議費用：出席現(xiàn)場股東大會的人員食宿費用、交通費用及其它有關費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并授權其行使表決權。

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼：　受托人身份證號碼：

　　委托人簽字（蓋章）： 受托人（簽字）：

　　委托日期：2005年　月　日

　　回執(zhí)

　　截止2005年10月19日下午交易結束，我公司（個人）持有珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司

　　股東帳戶：持股數(shù)：

　　股東簽字（蓋章）：注：授權委托書和回執(zhí)以剪報或復印件形式均有效。

　　珠海經(jīng)濟特區(qū)富華集團股份有限公司

　　董　事　局

　　2005年9月17日